|
В законе о банкротстве отсутствует такое понятие как "дружественный кредитор".
Однако судебной практикой Верховного Суда за несколько лет выработан принцип более строгого стандарта доказывания к дружественным кредиторам. Это связано с тем, что друджественный кредитор, инсайдер, имеет больше возможностей вместе с должником осуществить искажение отчетности, документов и заявить требование, которое, в условиях недостаточности имущества, позволит получить должнику и его "друзьям" контроль над процедурой банкротства и получение значительной части активов.
Поэтому не удивляйтесь, если ваша организация или ИП выдавали займы или поручительства должнику, за несколько дней до банкротства получили деньги со счета должника, учились с руководителем за одной партой, вместе отдыхали и рыбачили, а в судебном процессе кредиторы, управляющий и суд накинутся на вас с непонятным требованием опровергнуть дружбу или опровоергнуть мнимость нормально оформленной всеми документами сделки.
Банкротные юристы ежедневно сталкиваются с этим и заранее устраняют такие риски.
Среди признаков дружественности разберем такой момент как
общность хозяйственной деятельности. Обширнейшая налоговая практика уже сформировала целый пласт решений по этому поводу, ниже перечислим некоторые признаки.
Проверьте их на соответтсвие перед подачей требования.
- единое брендирование, использование одного товарного знака
- использование одного и того же имущества и оборудования (долевая собственность, аренда, фактическое пользование), в т.ч. фиктивная аренда
- общие телефоны (фактически, в ЕГРЮЛ, в банках и иных органах, в договорах и на бланках), общие адреса, виды деятельности
- одни и те же IP адреса и MAC адреса, в т.ч. в расчетах с банками, общие доменные имена, хостинги, электронная почта, использование единого или схожих информационных сайтов, в т.ч. в прошедшем времени (http://archive.org/web)
- оплата текущих расходов связанной организации без экономически оправданного перераспределения (включая текущие расходы на канцелярию, воду, сертификаты, тп)
- пересечение, переток работников и нанятого (аутсорсингового) персонала, в т.ч. общая бухгалтерская и кадровая служба
- поступление выручки от продаж в связанную организацию
- продолжение работы по договорам предыдущей организации как на покупку товаров и услуг, так и на реализацию (отдельный вопрос о субсидиарной ответственности за переток бизнеса) – переток контрагентов
- счета в одном банке (особенно в случаях транзита)
- выдача доверенностей на одних и тех же лиц (проверка, в том числе, посредством системы публикации решений арбитража)
Другие заметки Правового центра о банкротстве
Количество просмотров: 1341 | Версия для печати | Отправить на e-mail
 Ваш вопрос будет первым | |
|
